湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
1.议案内容:
党建入章工作要求,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定,公司拟对《募集资金管理办法》中部分条款进行修订。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第十八次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会2023年12月11日