山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月10日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月1日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
山东华阳农药化工集团有限公司(以下简称“华阳集团”)是公司关联方,公司预计 2024 年与华阳集团及其相关公司发生购买原材料、燃料和动力、接受
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
劳务以及销售产品、商品、提供劳务等业务,预计发生额合计 2,055万元,前述业务为公司日常性关联交易,系公司业务日常经营的正常所需,是合理的、必要的,为保障公司正常生产经营,进一步促进公司业务的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-111)。本议案涉及关联交易,监事李西东已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案涉及关联交易,监事李西东已回避表决。《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
山东华阳迪尔化工股份有限公司
监事会2023年12月11日