证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071
上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度
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一、 审议及表决情况
2023年12月7日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十八条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 利润分配的执行及信息披露
第十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二十条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议，并经监事会审议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
第二十一条 公司应严格按照有关规定在年度报告、中期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。
第七章 附则
第二十二条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十三条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由董事会解释。
第二十五条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
上海威贸电子股份有限公司
董事会2023年12月11日