浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

                       浙江新和成股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 8 月 20 日以
电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2012 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年半年度报告
及摘要》；
    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程
部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2012 年 8 月 28 日
                               章程修正案
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为
进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定
的回报预期，董事会决定修改公司章程相关条款，具体如下：
原文：
    第一百五十四条     公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须
在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
     第一百五十五条    公司应当执行稳定、持续的利润分配原则：
    （一）公司利润分配政策应重视对股东的合理投资回报，公司可以采取现金
或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。
    （二）公司在累计可分配利润范围内制订利润分配方案，最近三年以现金方
式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    （三）公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
    （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
    第一百七十条     公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
中的一份或者多份报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒体。
修改为：
    第一百五十四条 公司利润分配政策决策程序如下：
    （一）由于公司外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化等情况，
或者有权部门下发关于上市公司利润分配政策的新规定，公司可以调整利润分配
政策。
    （二）公司董事会应结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的
业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理
回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。
    （三）公司董事会在制订利润分配预案前，投资者可以通过电话、信件、深
圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与，公司证券事务部门应作好记录并
整理投资者意见提交公司董事会作参考；独立董事应当就公司利润分配政策的制
定、执行、调整发表独立意见。
    第一百五十五条 公司应当执行稳定、持续的利润分配政策：
    （一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
    （二）公司一般按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司经营情况提议
中期利润分配。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。
    （三）现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出
事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的百分之十；最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%；存在股东违规占用公司资金情况的，公司
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
    （四）发放股票股利的具体条件：董事会认为当前股本与公司经营规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提议股票股利分配预案。
    第一百七十条   公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》中的一份或者多份报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。