百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面递交、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1) 审议通过《董事会议事规则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2) 审议通过《独立董事工作制度》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3) 审议通过《关联交易管理制度》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4) 审议通过《内部控制管理制度》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5) 审议通过《审计委员会工作细则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6) 审议通过《战略委员会工作细则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7) 审议通过《提名委员会工作细则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8) 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9) 审议通过《董事会秘书工作细则》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过10) 审议通过《独立董事年度报告工作制度》审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11) 审议通过《募集资金管理制度》
审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12) 审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案审议的第1-4项制度需股东大会审议。
3、 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年12月27日以现场投票结合网络投票形式召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会2023年12月11日