证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-077
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年1-10月与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买化工原材料、中间体等商品、接受劳务 | 494,800,000.00 | 265,411,767.69 | 公司2023年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2024年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售农药原药、化工原材料等商品、提供劳务 | 601,100,000.00 | 216,725,459.12 | 公司2023年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2024年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代 | - | - | - | - |
| 为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 接受关联方关联担保、与关联方进行保理融资业务及关联方资金拆借 | 4,208,000,000.00 | 2,416,220,490.61 | 公司2023年1-10月与关联方实际发生的关联交易金额与预计金额有一定的差异，除时间范围影响外，均为根据实际情况变化，公司预计2024年实际需求有所增加所致，属于正常的经营行为。 |
| 合计 | - | 5,303,900,000.00 | 2,898,357,717.42 | - |
（二） 关联方基本情况
关协议。4）2024年公司及其子公司预计向关联方甘肃汉隆化工有限公司销售化工原材料、设备等商品，总金额不超过人民币500万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
5）2024年公司及其子公司预计向关联方陕西汉江药业集团股份有限公司销售设备等商品，总金额不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
-关联方保理融资
2024年公司及其子公司预计与关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司展开商业保理业务，保理融资金额及利息不超过20,300万元，可滚动使用，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
-关联方资金拆借
2024年公司及其子公司预计向关联方华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息，金额为不超过500万元。
-关联方担保
2024年公司预计由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，担保金额为不超过400,000万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。
此事项尚需通过华邦生命健康股份有限公司股东大会审议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
反对0票，弃权0票审议通过《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮已按相关规定回避了表决，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联采购及销售：公司及其子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。关联方保理融资：关联方重庆华邦融汇商业保理有限公司为公司及其子公司提供保理融资的利率参考商业保理业务的利率水平，公司与关联方之间的交易按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。关联方资金拆借：公司及其子公司预计向关联方华邦生命健康股份有限公司支付资金拆借的利息。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格，关联交易价格公允、合理。关联方担保：关联方华邦生命健康股份有限公司为公司各类贷款和其他债务提供担保，为无偿担保。上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2024年度日常性关联交易在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：颖泰生物预计2024年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的审查意见，公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及颖泰生物《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；颖泰生物本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。西南证券对颖泰生物预计2024年度日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议会议记录》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年12月11日