日照港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知于2023年12月6日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2023-053）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司拟定于2023年12月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案和2023年7月20日审议通过的《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-054）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会 二○二三年十二月十二日