证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-057
武汉明德生物科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票募投项目“移动医疗产品建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金投入金额 |
| 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 |
| 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,500.00 | - |
| 合计 | 42,986.88 | 31,264.62 | |
2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》。该次审议通过后，首次公开发行股票募集资金投资项目调整为：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金投入金额 | 拟投入自有资金 |
| 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 15,497.53 | 15,497.53 | |
| 2 | 移动医疗产品建设项目 | 3,452.82 | 3,452.82 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 15,439.15 | 12,901.6 | 2,537.55 |
| 合计 | 34,389.50 | 31,851.95 | 2,537.55 | |
注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额31,851.95万元较首次公开发行股票募集资金净额31,264.62万元多出的587.33万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。
截至2023年11月30日，公司募集资金使用情况具体如下（未经审计）：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金投入金额 | 已累计使用 | 募集资金账户余额（含利息） |
| 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 15,497.53 | 15,497.53 | 12,988.88 | 3,506.63 |
| 2 | 移动医疗产品建设项目 | 3,452.82 | 3,452.82 | 442.51 | 3,210.78 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 15,439.15 | 12,901.60 | 7,282.32 | 7,067.15 |
| 合计 | 34,389.50 | 31,851.95 | 20,713.71 | 13,784.56 |
二、本次拟终止部分募投项目的基本情况及终止原因
1、拟终止募集资金投资项目情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“移动医疗产品建设项目”，本项目预计投资总额为3,452.82万元，拟使用募集资金总额3,452.82万元，主要系自主研发生产一款小型便携式移动心电产品以及适合家庭使用的POCT试剂产品。项目建成后，将新增6万套移动心电产品和30万份家用POCT试剂产品。
2、拟终止募集资金投资项目的原因
2020年以来，受传染病爆发、市场环境变化等多方面因素影响，本项目的建设施工、设备采购及制造安装进度滞后，项目整体建设进度延期；同时，国内移动心电产品市场竞争格局日益加剧，国内已上市几十款同类型的产品，导致市场需求有所变化，如果公司继续实施“移动医疗产品建设项目”建设，可能存在不能达到预期收益的风险。基于对当前市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“移动医疗产品建设项目”。
三、节余募集资金的使用计划
为进一步提高资源利用效率，降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑市场需求及公司发展战略等因素，公司拟决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“移动医疗产品建设项目”，并将其节余募集资金永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准），用于公司主营业务相关的日常经营活动。上述拟终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将把项目节余资金划入相应的银行账户，并将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止。
四、本次使用部分募集资金用于永久性补充流动资金的承诺
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺，本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、拟终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的影响公司本次拟终止“移动医疗产品建设项目”的建设系根据当前募投项目具体情况，并结合公司目前实际经营情况及发展战略规划等作出的审慎调整，不会对公司生产经营造成不利影响。本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账超过一年；本次使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施。公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，一方面有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置；另一方面能够降低公司财务成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益，符合公司长远发展的要求。
六、审批程序与专项意见
1、公司董事会审议情况
2023年12月11日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审核通过。
2、公司监事会审议情况
2023年12月11日，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司根据实际情况做出的关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜，系基于公司实际情况及发展战略做出的调整，已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司将上述募投项
目的节余资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益，符合公司长远发展的要求。保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2023年12月12日