公告编号：2023-150证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年12月11日