公告编号：2023-151证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计
委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年12月11日