公告编号：2023-152证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司在2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司在2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 材料款、物资款、服务费、电费、餐饮住宿、工程服务等 | 16,750,000 | 9,468, 000 | 2,200, 000 | 18,950,000 | 10,933,400 | 公司经营需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 329,580,000 | 234,360,000 | 40,700,000 | 370,280,000 | 280,011,600 | 公司经营需要 |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品、商品 | |||||||
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 346,330,000 | 243,828,000 | 42,900,000 | 389,230,000 | 290,945,000 | - |
备注：累计已发生金额统计时间为2023年9月30日
（二） 基本情况
| 12.法人及其他经济组织 名称：安徽铜冠机械股份有限公司 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段1660号 注册资本：8000万人民币 主营业务：矿山无轨设备、环保过滤设备及相关机电设备和备件研制、生产、销售。（国家限制经营的除外）。 法定代表人（如适用）：朱晓宏 控股股东：铜陵有色金属集团控股有限公司 实际控制人：安徽省国资委 关联关系：受同一控股股东控制 信用情况：不是失信被执行人 13.法人及其他经济组织 名称：铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段199号 注册资本：80万人民币 主营业务：建筑材料检测、检验,建筑工程质量技术咨询服务、咨询（涉及资质的均凭资质证书经营）。 法定代表人（如适用）：陈贵斌 控股股东：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 实际控制人：安徽省国资委 关联关系：受同一实际控制人控制 信用情况：不是失信被执行人 14.法人及其他经济组织 名称：铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 住所：安徽省铜陵市铜官区义安大道北段327号 注册资本：200万人民币 主营业务：一般经营项目：酒店管理。 法定代表人（如适用）：卫平 控股股东：铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 实际控制人：安徽省国资委 关联关系：受同一实际控制人控制 信用情况：不是失信被执行人 二、关联交易情况 | |||||||
| 关联交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 本年预计金额 （万元） | 拟增加 金额 （万元） | 新增后本年预计金额 （万元） | ||
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 矿山工程建设 | 7,200.00 | 1,570.00 | 8,770.00 | ||
| 出售商品、提供劳务情况 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 7,000.00 | 860.00 | 7,860.00 | ||
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 5,500.00 | 1,270.00 | 6,770.00 | ||
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公 | 矿山工程建设 | 5,309.00 | 240.00 | 5,549.00 | ||
| 司 | |||||
| 出售商品、提供劳务情况 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 采矿运营管理 | 2,619.00 | - | 2,619.00 |
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 | 矿山工程建设 | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 | 其他服务 | 300.00 | - | 300.00 |
| 出售商品、提供劳务情况 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 矿山工程建设 | 30.00 | - | 30.00 |
| 出售商品、提供劳务情况 | Ecua Corriente S.A. | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 3,500.00 | 130.00 | 3,630.00 |
| 小计 | 32,958.00 | 4,070.00 | 37，028.00 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵金山油品有限责任公司 | 材料款 | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 物资款 | 100.00 | - | 100.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司 | 服务费等 | 10.00 | - | 10.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 材料款 | 360.00 | - | 360.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 物资款 | 600.00 | 65.00 | 665.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司 | 电费 | 50.00 | 75.00 | 125.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 | 餐饮住宿 | 5.00 | - | 5.00 |
| 采购商品、接受劳务 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 工程服务 | 150.00 | - | 150.00 |
| 小计 | 1,675.00 | 220.00 | 1,875.00 | ||
| 合计 | 34,633.00 | 4,290.00 | 38,923.00 | ||
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年12月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议对该议案进行了审议，全体董事、监事一致表决通过，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。
上述新增关联交易为 2023 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述新增关联交易为 2023 年公司生产经营所需的关联交易。由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
六、 备查文件目录
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年12月11日