长高电新科技股份公司关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023年12月8日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的议案》，同意公司全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司投资建设长高绿色智慧配电产业园，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉土地竞拍、项目建设等事宜。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、投资项目基本情况
1、项目名称及建设单位
项目名称：长高绿色智慧配电产业园
建设、运营单位：湖南长高森源电力设备有限公司
2、建设规模及内容
长高绿色智慧配电产业园项目规划用地面积61364.96平方米，本期总建筑面积约为30000平方米。规划建设标准厂房2栋，研发楼1栋、倒班楼1栋及传达室和固废垃圾站，以及配套管网工程和道路工程、绿化工程、亮化工程等配套工程（具体面积以报建部门批准为准）。厂房内新建多条完整的生产线，含变压器生产线、10kV户内真空断路器生产线、一二次融合环网箱生产线、一二次融合柱上断路器生产线等。
3、建设地点
项目建设地点位于衡阳市衡阳科学城对面，四至范围为：东至蔡伦大道，西至文昌路，南至颐和路，北至科学城大道。
4、生产产品
根据长高森源发展规划及市场需求，确定本项目主要生产3类产品，分别为智慧开关柜、节能变压器、深度一二次融合系列产品 （环网箱、柱上断路器）。
5、建设工期：本项目建设期为24个月。
6、投资规模及资金来源
项目总投资估算约为21200万元，资金来源于企业自筹资金。
7、备案情况：本项目已取得衡阳高新技术产业开发区管理委员会的备案证明文件，本项目编码为2312-430472-04-01-210649。
二、实施主体情况
实施主体：湖南长高森源电力设备有限公司
成立时间：2004年9月10日
单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：陈志刚
注册资本：1亿元
注册地址：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路1号
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、投资的目的
本项目投资是落实公司产业发展规划，符合项目单位自身未来发展战略需要。本项目建成有利于提高公司配网市场产品工艺水平和生产能力，是适应市场
需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争力的需要，有利于公司输变电领域的研发与设备制造的转型升级。项目的投资建设有利于公司扩大生产规模，提升市场竞争力和行业地位，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力。
四、可能存在的风险
本次投资项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性，所以项目能否最终实施存在不确定性。在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》
2、《长高绿色智慧配电产业园项目可行性研究报告》
长高电新科技股份公司
董 事 会2023年12月8日