证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-106
新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月7日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月2日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事6人）。会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。
2、审议通过《回购股份的种类》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。
3、审议通过《拟回购股份的方式》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。
4、审议通过《回购期限》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。
5、审议通过《本次回购的价格》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《本次回购的资金总额》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-107）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十八次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、 其他文件。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023年12月8日