新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年12月7日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《回购股份的种类》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《拟回购股份的方式》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《回购期限》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《本次回购的价格》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《本次回购的资金总额》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司监事会
2023年12月8日