海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第三次临时会议于2023年12月8日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
二、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。
2.1、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.2、审议通过《监事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.3、审议通过《独立董事制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.4、审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.9、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中1、2、3、4项需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。与会监事一致认为：本次制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人治理，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>
的议案》同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；弃权：0票；
反对：0票。与会监事一致认为：本次制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2023年12月9日