证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-057
湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事刘世智、梅佑轩、田玲以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于2023年12月8日召开董事会第二十三次会议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>、修订及制定公司治理相关制度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。议案（三）至议案（十二）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《印章管理制度》《董事会战略
委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》。
（十三）审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《独立董事年报工作制度》相关规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《独立董事年报工作制度》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十四）审议通过《关于废止<审计委员会工作细则>的议案》
根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《审计委员会工作细则》相关规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《审计委员会工作细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十五）审议通过《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
董事会提名委员会事前审核了王俊芳女士的任职资格，同意本议案提交董事会审议。董事王俊芳回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（十六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2023年第二次临时股东大会,会议日期为2023年12月25日，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
3.第四届董事会提名委员会第五次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2023年12月8日