深圳市联得自动化装备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、董事会秘书刘雨晴女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后刘雨晴女士继续担任公司董事、董事会秘书职务。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事娄超先生为审计委员会委员，与王文若女士（召集人）、杨文先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会2023年12月8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。