证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-119
北京合纵科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2023年第七次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2023年12月8日下午14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2023年12月4日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事兼总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表26人，代表股份数84,987,960股，占公司总股本的7.9278%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共23人，代表股份数30,320,130股，占公司总股本的2.8283%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，共代表本公司股份数为82,549,700股，占公司总股本的7.7004%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代表股份数27,881,870股，占公司总股本的2.6009%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份数2,438,260股,占公司总股本的0.2274%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共20人，代表股份数2,438,260股,占公司总股本的0.2274%。
4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数31,387,893股，
同意股数30,124,233股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.9741%；反对股数1,263,660股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的4.0259%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数29,056,470股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的95.8323%；反对股数1,263,660股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的4.1677%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、回避表决情况
本次会议的关联股东韦强已回避表决。
(二)审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数84,987,960股，同意股数84,079,800股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.9314%；反对股数908,160股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.0686%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数29,411,970股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的97.0048%；反对股数908,160股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的2.9952%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所见证律师姓名：田璧、孟庆慧结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会2023年12月8日