深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十八次会议通知于2023年12月5日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2023年12月8日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的 2023-47号公告《关于修订公司<章程>的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》。
董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独立董事工作制度》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》。
董事会同意公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分条款进行修订，具体
内容详见本公司同日发布的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的《董事会提名委员会实施细则》。
6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售青岛子公司股权的议案》。
董事会同意出售青岛子公司股权，具体内容详见本公司同日发布的 2023-48号公告《关于出售青岛子公司股权的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司定于2023年12月25日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：
（1）《关于修订公司<章程>的议案》；
（2）《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》；
（3）《关于出售青岛子公司股权的议案》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月八日