河南省力量钻石股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司相关治理制度，本次修订暨制定的制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 否 |
本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司董事会
2023年12月8日