证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023083
内蒙古电投能源股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。
2.会议于2023年12月8日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。
3.公司现有董事会成员10人，应出席的董事10人，实际出席会议董事10人，其中现场参会董事8人，委托出席董事2人（李连香董事因公务原因委托董事应宇翔代为表决，胡春艳董事因公务原因委托独立董事陈天翔代为表决）。
4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为会议主持人。公司监事，相关高管和部门负责人列席了会议。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于增加所属子企业资本金的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于增加所属子企业资本金的公告》（公告编号为2023084）。表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议《关于优化调整电投能源2023年度投资计划的议案》；
根据公司发展需要，结合当前项目投资完成情况，拟优化调整公司2023年投资计划。年初计划下达情况：2023年计划投资674828万元。其中：大中型基建453677万元，技术改造151008万元，科技数字化45143万元，小型基建25000万元。投资调整情况：计划投资拟调整至864548万元，调增189720万元。其中：大中型基建项目调增210628万元，技术改造项目调增2258万元，科技数字化项目调减8166万元，小型基建项目调减15000万元。该议案经公司审计委员会审议通过。表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议《关于注销鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的议案》；
鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司（简称“那仁太公司”）是电投能源控股子公司。那仁太公司设立目的为获取内蒙古鄂尔多斯市东胜区风光制氢项目优选建设指标，最终该项目未落地。那仁太公司未开展其他任何业务，未形成资产和负债，对外无债权债务，无在册正式员工，已无存在实质意义。经沟通，其他股东方一致认为那仁太公司不具备继续运营条件，就注销事项达成共识。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
4.审议《关于采用单一来源方式委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行灰渣石膏处置的议案》；
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司A、B厂）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司现使用的贮灰场即将达到设计容量，为保证安全生产，依据霍林郭勒市人民政府《研究霍林郭勒市华兴矿坑环境综合治理项目推进事宜》专题会议“不再支持大宗固废产生单位自建灰场”等要求，采取单一来源采购方式将内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司A、B厂）、霍林河坑口发电有限责任公司灰渣石膏委托内蒙古通朗环保发展有限公司（以下简称“通朗环保公司”）进行处置。内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司A、B厂年排放灰渣180万吨、石膏30万吨，合同期限1年，处置费用3360万元。霍林河坑口发电有限责任公司年排放灰渣126万吨、石膏28万吨，合同期限1年，处置费用2464万元。处置单价16元/吨为参考现行市场价格，最终费用以谈判价格为准。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
5.审议《关于扎哈淖尔煤业公司采用单一来源方式委托电投能源承担测量和生产地质技术服务的议案》；
电投能源子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）测量和生产地质技术服务项目一直由内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）负责，本期项目服
务期限为2021年1月1日至2023年12月31日，合同即将到期。为充分发挥公司内部多产业协同效益，拟继续以单一来源谈判方式委托电投能源承担测量和生产地质技术服务，为保障测量和生产地质技术服务持续性与稳定性，本次扎哈淖尔煤业公司合同期限计划仍然为3年（2024-2026年）。合同价格参照行业内测量和生产地质技术服务企业取费标准确定。经综合比对，拟新签订合同价格与原合同保持一致，合同单价为0.06元/m?，概算价格为2200万元。合同价格最终以谈判结果为准。表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
6.审议《关于公司所属扎哈淖尔煤业公司和北露天煤矿煤炭生产运营模式优化方案的议案》；表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
8.审议《关于制定<独立董事制度>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于独立董事聘
任、履职管理等相关规定以及有关要求，结合《公司章程》的修订及公司实际情况，制定了《独立董事制度》。表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
9.审议《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易的议案》；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》（公告编号为2023085）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事过半数同意并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
10. 审议《关于缴纳扎哈淖尔煤业公司生产接续三期项目土地出让金的议案》；
为满足扎哈淖尔煤业公司煤炭生产需要，需办理生产接续手地。2023年11月7日，扎哈淖尔露天煤矿生产接续三期用地取得国家自然资源部批复（自然资函[2023]718号），批准征收土地面积为
545.7453公顷。扎鲁特旗自然资源局现已启动供地工作，下一步需
依据评估结果缴纳土地出让金，取得土地使用权，预计需缴纳土地出让金53483.0397万元。该项目用地为采矿用地，根据扎鲁特旗自然资源局有关要求，需采取协议出让的方式供地。扎鲁特旗自然资源局已委托通辽新宇不动产评估测绘有限公司对土地使用权出让价格进行预评估，按出让年限50年预评估价格为98元/平方米，出让金总价53483.0397万元，实际土地出让金价格以扎鲁特旗自然资源局公布的最终评估报告为准。表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11. 审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为2023086）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事过半数同意并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
12.审议《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第七次临时股东大会通知》（公告编号2023087）。
表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议。
（二）《关于增加所属子企业资本金的公告》《公司章程》修订对照表和《公司章程》《独立董事制度》《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》《关于召开2023年第七次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2023年12月8日