深圳麦格米特电气股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长、总经理童永胜先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事会审计委员会委员为：柳建华先生（主任委员、召集人）、楚攀先生、王雪芬女士。
除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会2023年12月9日