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广东水电二局股份有限公司关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核
结果及营销专项奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2022年度经营业绩进行考核，并确定其考核结果。
2023年12月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议案》。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、党委书记、董事长绩效考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标50.00分，安全生产工作指标4.80分，质量工作指标4.00分，综合评价系数0.982，三项实得分
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57.74分；党建工作指标28.959分；党风廉政建设指标9.419分；其他经营工作加25分，成本控制工作评价减2分；合计考核得分119.12分。对应计算考核调节系数为1.71991，考核评价系数为2.382。考核等级为优。
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人2022年基本年薪20.64万元，月基薪为1.72万元。
绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
绩效年薪＝20.64万元×（1.71991×2.382）＝84.56万元。
党委书记、董事长谢彦辉2022年度薪酬=20.64万元+84.56万元=105.2万元。
2022年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=105.2万元×20%=21.04万元。
2022年度总薪酬=105.2万元+21.04万元=126.24万元。
二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果
（一）根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：
1.董事、总经理卢大鹏：0.95。
2.副总经理、董事会秘书林广喜：0.86。
3.副总经理刘玮：0.88。
4.财务总监卢滟萍：0.8717。
5.副总经理石爱军：0.9。
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6.副总经理蔡勇：0.9。
7.总工程师谢祥明：0.88。
8.原董事、副总经理王伟导：0.88。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果如下：
经营业绩考核结果
| 姓名 | 年度经营业绩考核成绩 | 考核系数 |
| 卢大鹏 | 105.85 | 1 |
| 林广喜 | 105.25 | 1 |
| 刘 玮 | 101.96 | 1 |
| 卢滟萍 | 104.70 | 1 |
| 石爱军 | 103.13 | 1 |
| 蔡 勇 | 105.49 | 1 |
| 谢祥明 | 104.95 | 1 |
经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70分）或当年经营业绩考核有主要指标完成率低于70%的情形。
（三）其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年度全年薪酬如下：
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其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2022年任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%。
1.董事、总经理卢大鹏2022年度薪酬＝105.2万元×
0.95×1=99.94万元。
2022年度任期激励＝99.94万元×20%=19.988万元。
2022年度总薪酬=99.94万元+19.988万元=119.928万元。
2.副总经理、董事会秘书林广喜2022年度薪酬＝105.2万元×0.86×1=90.472万元。
2022年度任期激励＝90.472万元×20%=18.0944万元。
2022年度总薪酬=90.472万元+18.0944万元=108.5664万元。
3.董事、副总经理刘玮2022年度薪酬＝105.2万元×
0.88×1=92.576万元。
2022年度任期激励＝92.576万元×20%=18.5152万元。
2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=111.0912万元。
4.财务总监卢滟萍2022年度薪酬＝105.2万元×0.8717×1=91.7028万元。
2022年度任期激励＝91.7028万元×20%=18.3406万元。
2022年度总薪酬=91.7028万元+18.3406万元=110.0434万元。
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5.副总经理石爱军2022年度薪酬＝105.2万元×0.9×1=94.68万元。
2022年度任期激励＝94.68万元×20%=18.936万元。
2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。
6.副总经理蔡勇2022年度薪酬＝105.2万元×0.9×1=94.68万元。
2022年度任期激励＝94.68万元×20%=18.936万元。
2022年度总薪酬=94.68万元+18.936万元=113.616万元。
7.总工程师谢祥明2022年度薪酬＝105.2万元×0.88×1=92.576万元。
2022年度任期激励＝92.576万元×20%=18.5152万元。
2022年度总薪酬=92.576万元+18.5152万元=11.0912万元。
8.原董事、副总经理王伟导2022年度薪酬＝（105.2万元×0.88×1）/12个月×5个月=38.5733万元。
2022年度任期激励＝38.5733万元×20%=7.7147万元。
2022年度总薪酬=38.5733万元+7.7147万元=46.288万元。
因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作，岗位系数为0.88。其2022年5月退休，全年薪酬按实际工作时间计算。
三、营销专项奖励
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根据公司市场营销（承接工程）的相关政策，鉴于公司2022年承接工程量287.62亿元，同比增长269.10%，取得比较好的成绩。公司拟计提158.83万元对董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下：
营销专项奖励分配方案（单位：万元）
| 营销专项奖励总额 | 158.83 | |||
| 序号 | 班子成员姓名 | 分配比例 | 分配额度 | 备注 |
| 1 | 谢彦辉 | 25% | 39.71 | |
| 2 | 卢大鹏 | 18.5% | 29.38 | |
| 3 | 林广喜 | 7% | 11.12 | |
| 4 | 刘 玮 | 9% | 14.29 | |
| 5 | 卢滟萍 | 7% | 11.12 | |
| 6 | 石爱军 | 7% | 11.12 | |
| 7 | 蔡 勇 | 16.5% | 26.21 | |
| 8 | 谢祥明 | 7% | 11.12 | |
| 9 | 王伟导 | 3% | 4.76 | 出勤5个月 |
| 合 计 | 100% | 158.83 | ||
四、董事、高级管理人员2022年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年12月9日