锦浪科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年12月7日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月2日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，针对本议案发表了同意的审核意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2023年12月25日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十九次会议决议；
2、 第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会2023年12月8日