股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-080转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届董事会2023年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第十一次临时会议于2023年12月8日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为下属所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于重新制定<公司募集资金管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会2023年12月9日