深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，本次会议通知已于2023年12月1日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年12月8日为授予日，向388名激励对象授予1,680万股限制性股票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。
公司监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
二、备查文件：
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2023年12月9日