广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十六次临时会议通知已于2023年12月6日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月8日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议案》。
《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》(公告编号：2023-039)详见《证券时报》 、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
三、备查文件
1、《独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》；
2、《第六届董事会第十六次临时会议决议公告决议》。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会2023 年 12 月 8 日