南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2023年12月8日（星期五）上午10:30在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中通讯表决董事1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则（2023年修订）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2023年修订）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2023年修订）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
(十) 审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。南宁八菱科技股份有限公司董事会
2023年12月9日