证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-209
北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2023年第一次修订）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议批准2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议批准修订）
第一章 总则第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年12月8日