证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-207
北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事工作制度（2023年第一次修订）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交2023年第十一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交2023年第十一次临时股东大会审议。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
独立董事工作制度（2022年1月21日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会批准2023年12月26日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023年第十一次临时股东大会批准后修订）
第一章 总则第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
第四十七条 本制度由公司董事会负责解释。第四十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2023年12月8日