恒达新材：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

浙江恒达新材料股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订和制定了部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、 本次具体修订及制定的制度

序号	名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会战略发展委员会议事规则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《对外担保管理制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
14	《累积投票制度实施细则》	修订	是
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《内部控制制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	是
20	《信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《重大投资和交易决策制度》	修订	是
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《内幕信息知情人管理制度》	制定	否
25	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

二、 《股东大会议事规则》等部分公司治理制度修订情况根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等公司治理制度进行

修订。修订后的《股东大会议事规则》等公司治理制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

三、 《内幕信息知情人管理制度》制定情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

四、 《会计师事务所选聘制度》制定情况

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

五、 备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议；

2、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会2023年12月8日