浙江恒达新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将有关情况公告如下：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，副董事长、总经理姜文龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举公司董事长潘昌先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
调整后的董事会审计委员会成员为李元平先生（召集人，独立董事）、乐进治先生（独立董事，委员）和潘昌先生（董事长、委员）。
一、 备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会2023年12月8日