证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-104
宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年12月8日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司董事会应当编制和审议定期报告，确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。
董事会决议涉及须经股东大会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。董事会决议涉及北交所规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会决议公告和相关公告。
第五十二条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会办公室保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第五章 董事会决议议案的执行和反馈
第五十三条 董事会会议审核同意相关议案后仍需提交股东大会审议的，须提交股东大会批准后方能组织实施。
第五十四条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六章 附则
第五十五条 若本议事规则与相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程矛盾之处，以相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程为准执行。
第五十六条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
第五十七条 本议事规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会2023年12月8日