平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计2024年-2026年存款类关联交易上限总额为人民币341.7亿元（其中：利息不超过人民币11.7亿元），服务类关联交易上限总额为人民币0.22亿元，其他类关联交易上限总额为人民币10.89亿元。
（二）与上市公司的关联关系
本行为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司，平安健康为中国平安的联营公司，平安健康董事陈心颖女士同时担任本行董事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安健康构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本次关联交易金额占本行最近一期资本净额5%以上，占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安健康于2014年11月12日根据开曼公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司，授权总股本为5万美元，注册地：Po Box 309, Ugland House,Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，董事会主席及首席执行官：李斗。主要业务为投资控股、提供医疗服务和健康服务。
截至2022年末，平安健康合并口径资产总额1,714,207万元，负债总额368,356万元，所有者权益1,345,851万元，全年累计营业收入615,982万元，净亏损61,110万元。平安健康不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意本行与平安健康签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计三项协议合计2024年-2026年存款类关联交易上限总额为人民币341.7亿元（其中：利息不超过人民币11.7亿元），服务类关联交易上限总额为人民币0.22亿元，其他类关联交易上限总额为人民币10.89亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本次及过去与平安健康发生的存款类关联交易金额累计为人民币379.95亿元（利息累计11.78亿元），服务类关联交易金额累计为人民币0.22亿元，其他类关联交易金额累计为人民币10.89亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行全体独立董事同意《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议
案》，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年12月9日