深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数为三人。
第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案、重大资本运作方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第八条 战略委员会对董事会负责, 战略委员会的提案应提交董事会审查决定。董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作程序
第九条 董事会办公室为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料：
（一） 由董事会办公室汇总公司投资项目、资本运作项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由公司对外投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会提交正式的提案。
第十条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年根据战略委员会召集人的提议不定期召开会议，并至少于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急需尽快召开临时会议的，可以通过电话、微信或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述期限限制，但召集人应在会议上作出说明。
第十二条 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当制作会议记录并妥善保存，会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。出席会议的委员应该在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施。第二十一条 本细则由董事会负责修订和解释。第二十二条 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2023年12月