青岛征和工业股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。
一、第四届董事会审计委员会的调整情况
调整前：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、牟家海
调整后：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、金雪芝
二、第四届董事会提名委员会的调整情况
调整前：许树新（主任委员）、吴育辉、金雪芝
调整后：许树新（主任委员）、吴育辉、牟家海
除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、提名委员会委员任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2023年12月9日