山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月7日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年12月8日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李玉敏先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵利新先生担任第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。赵利新先生简历见附件。
由于李玉敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李玉敏先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
赵利新先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》公司定于2023年12月29日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（临2023-049号）。特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会2023年12月8日
附件：
独立董事候选人简历赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核委员、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公司独立董事。