健民药业集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月5日发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2023年12月8日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司章程》。
本议案还需提交股东大会审议。
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案还需提交股东大会审议。
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案还需提交股东大会审议。
4、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案还需提交股东大会审议。
5、关于修改《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
6、关于修改《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
7、关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
8、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票公司将于2023年12月25日下午2点在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会二○二三年十二月九日