贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年12月8日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2023年12月1日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会
实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决定）重要事项清单》的议案。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司经理层权责清单的议案
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订公司董事会向经理层授权清单的议案。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于修订公司董事会权责清单的议案。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。贵州钢绳股份有限公司董事会
2023年12月8日