证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-074债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2023年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年12月8日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《股东大会议事规则》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则><提名委员会工作规则><薪酬与考核委员会工作规则><战略委员会工作规则>的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
5、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
18、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
19、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。20、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
22、审议通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
23、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
24、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
26、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
27、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
28、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议，一致同意提请召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会2023年12月8日