诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届监事会第十四次会议于2023年12月8日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-080)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司监事会
2023年12月9日