诺德新材料股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2023年12月8日以通讯方式召开,会议由陈立志董事长先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-080)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-081)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023年12月9日