西安天和防务技术股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理贺增林先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺增林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意选举董事刘博先生为审计委员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日