证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-057
华宝香精股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第六次会议，决定召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年1月5日（星期五）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年1月2日（星期二）
（七）出席对象：
1、于2024年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号 公司会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | ||
《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
| √ | ||
| 4.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
上述第1、4、5、6项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第1项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过；第2、3项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，第2项议案议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述1-5项议案为特别决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；第6项议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
拟作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东应对上述1-3项议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事杨锦健先生发出《关于独立董事公开征集表决权的公告》，向全体股东对本次股东大会审议的全部议案征集表决权，具体内容详见公司于2023年12月9日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
上述第1-3项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件3，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2024年1月4日10:00-17:00
（三）登记地点：上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司
（四）会议咨询：
联 系 人：侯晓勤、文梦影
联系电话：021-67083333
传真号码：021-67083202
电子邮箱：ir@hbflavor.com
（五）会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
（三）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
（四）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
2023年12月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350741
（二）投票简称：华宝投票
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年1月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月5日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
华宝香精股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书华宝香精股份有限公司：
兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2024年1月5日召开的华宝香精股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期： 年____月____日
委托人持股数量：_________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办 | √ | |||
法>的议案》
| 法>的议案》 | |
| 3.00 |
《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
| √ | |||||
| 4.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
附件3
华宝香精股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮政编码 | |
| 是否本人参会 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号 | |
| 备注 | |