苏州快可光伏电子股份有限公司关于制定、修订公司相关治理制度的公告
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。
本次具体制定、修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 是 |
| 3 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
苏州快可光伏电子科技股份有限公司董事会
2023年12月8日