苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年12月8日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月1日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议议事规则》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《审计委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《提名委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《战略委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2023年12月8日