国旅文化投资集团股份有限公司监事会2023年第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司监事会2023年第八次临时会议于2023年12月8日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权加期审计报告的议案》
公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金5,088.06万元收购江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权（以下简称“本次收购”），公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2022年度的财务报表进行了审计并于2023年6月13日出具了审计报告。
鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2023年1-6月财务报表进行了加期审计，详见公司于同日披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》（天健京审〔2023〕6348号）。公司监事会审议并认可上述加期审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司监事会
2023年12月9日