深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月8日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2023年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。
会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《修订<关联交易管理办法>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《修订<董事会专门委员会议事规则>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《修订<高级管理人员绩效考核及薪酬方案>》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案中1-5项尚需提交公司股东大会审议，其中1-2项将以特别决议的形式进行审议表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2023年12月8日