太平洋证券股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2023年12月1日发出召开第五十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年12月8日召开第四届董事会第五十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太平洋证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更2023年度会计师事务所的议案
公司董事会同意将2023年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为150万元人民币。
详见公司同日发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：临2023-44）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
详见公司同日发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临2023-45）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日