证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-074
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十次会议（以下简称会议）于2023年12月7日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。本次会议通知于2023年12月1日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2023年第二批次股票回购注销的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2023年第二批次股票回购注销的议案》，同意回购注销2,727名第四期A股限制性股票激励对象持有的299,562,000股限制性股票，同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议案》
全体董事审议并一致通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日